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通知公告來(lái)源： 四川省場(chǎng)道工程有限公司 發(fā)布時(shí)間： 2023/12/21 10:51:14 點(diǎn)擊次數： 0 次
中共四川省場(chǎng)道工程有限公司委員會(huì )關(guān)于巡察集中整改進(jìn)展情況的通報
根據集團黨委巡察工作安排，2023年3月12日至4月11日，集團黨委巡察組對四川場(chǎng)道黨委進(jìn)行了巡察，6月9日，巡察組向四川場(chǎng)道黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現將巡察整改階段進(jìn)展情況予以公布。
一、黨委及主要負責人組織整改落實(shí)情況
四川場(chǎng)道黨委高度重視，堅持把巡察整改作為一項重要政治任務(wù)來(lái)抓，擔負起巡察整改工作的主體責任。在收到集團黨委第二巡察組反饋意見(jiàn)后，第一時(shí)間召開(kāi)聯(lián)動(dòng)巡察整改工作部署會(huì )，進(jìn)一步統一思想認識，就巡察整改工作進(jìn)行全面部署安排，明確要堅持“從嚴整改、不走過(guò)場(chǎng)”的總基調，舉一反三，細化措施、壓實(shí)責任、扎實(shí)整改，努力以企業(yè)發(fā)展成效檢驗巡察整改成效。同時(shí)，公司黨委切實(shí)強化整改責任落實(shí)，黨委會(huì )再次集中學(xué)習《集團黨委第二巡察組關(guān)于聯(lián)動(dòng)巡察四川省場(chǎng)道工程有限公司黨委的反饋意見(jiàn)》，制定下發(fā)《場(chǎng)道公司黨委落實(shí)集團黨委聯(lián)動(dòng)巡察反饋意見(jiàn)整改工作方案》（川場(chǎng)道黨〔2023〕56號），成立由黨委書(shū)記、董事長(cháng)任組長(cháng)，其他班子成員任副組長(cháng)及成員的巡察整改工作領(lǐng)導小組，設立領(lǐng)導小組辦公室，切實(shí)加強對整改工作的組織領(lǐng)導、統籌協(xié)調和督促推進(jìn)。
黨委書(shū)記胡明亮堅決扛牢巡察整改第一責任人責任，明確要充分發(fā)揮巡察工作“政治體檢”的作用，用足用實(shí)巡察成果，堅定不移抓好巡察問(wèn)題整改。一是建立整改臺賬，壓實(shí)整改責任。牽頭抓巡察反饋問(wèn)題整改，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”，將問(wèn)題整改責任逐條逐項分解到人，形成公司黨委巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況統計表，做到整改任務(wù)明確、責任領(lǐng)導明確、責任部門(mén)明確、整改完成時(shí)限明確，實(shí)行整改任務(wù)臺賬化管理，確保巡察反饋的問(wèn)題全部整改落實(shí)到位。二是加強督促指導，強化整改落實(shí)。多次召開(kāi)黨委會(huì )專(zhuān)題研究巡察整改事項，帶頭對具體整改工作提出意見(jiàn)建議。帶頭開(kāi)展巡察反饋問(wèn)題整改情況檢視反思，組織開(kāi)好巡察反饋問(wèn)題整改專(zhuān)題民主生活會(huì )。及時(shí)聽(tīng)取整改工作情況匯報，對各責任部門(mén)整改落實(shí)情況進(jìn)行督導檢查，對整改落實(shí)不力，虛以應付的，嚴肅追究相關(guān)部門(mén)和責任人的責任。三是堅持標本兼治，確保取得實(shí)效。堅持把巡察整改作為完善公司管理流程，推動(dòng)各項工作提質(zhì)增效的重要手段，注重解決體制機制方面存在的問(wèn)題，持續改進(jìn)作風(fēng)、提升工作效能、提高黨建工作水平，推動(dòng)整改成果常態(tài)化、制度化。
截至9月9日，巡察反饋的56個(gè)具體問(wèn)題，已完成整改27個(gè)，基本完成整改17個(gè)，未完成整改12個(gè)。
二、集中整改期內反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況
（一）反饋問(wèn)題：落實(shí)黨的理論和路線(xiàn)方針政策、中央和省委重大決策部署以及集團黨委重要工作安排方面
1.學(xué)習貫徹中央、省委、集團黨委重大決策部署不到位方面。
（1）政治理論學(xué)習主要以讀文件等傳統學(xué)習方式為主，形式較為單一，不夠全面系統。
整改結果：已完成，長(cháng)期堅持
整改情況：公司各級黨組織切實(shí)將巡察整改與主題教育理論學(xué)習相結合，對照月度理論學(xué)習計劃，采取讀書(shū)班、集中學(xué)習、研討交流、輔導講座、專(zhuān)題培訓、網(wǎng)絡(luò )自學(xué)等線(xiàn)上、線(xiàn)下多種方式開(kāi)展政治理論學(xué)習。截至目前，公司黨委共開(kāi)展讀書(shū)班1期、中心組理論學(xué)習研討19次，完成黨員“同上一堂課·共走發(fā)展路”線(xiàn)上培訓1期、線(xiàn)下集中教育及參觀(guān)培訓1期，赴北京大學(xué)開(kāi)展深入學(xué)習貫徹黨二十大精神暨中高層干部提升班培訓2期；各級黨組織開(kāi)展“三會(huì )一課”、主題黨日活動(dòng)近300次。同時(shí)積極創(chuàng )新學(xué)習形式，深化學(xué)習內容，采取“議”“寫(xiě)”“讀”“觀(guān)”等多種方式，如開(kāi)展讀書(shū)班、中心組研討交流、觀(guān)看微視頻等，全面系統學(xué)習了習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想、黨的二十大精神、習近平總書(shū)記對四川重要指示批示精神等。
（2）“第一議題”制度落實(shí)不力，如四川場(chǎng)道黨委會(huì )和瀝青道面工程公司機關(guān)黨支部會(huì )2022年未落實(shí)次數分別占全年的40%、58.33%。
整改結果：基本完成，長(cháng)期堅持
整改情況：進(jìn)一步壓實(shí)“第一議題”制度落實(shí)責任，強化對“第一議題”學(xué)習制度落實(shí)情況的督導力度，通過(guò)查看線(xiàn)上學(xué)習臺賬、抽查支部手冊等形式檢查各級黨組織“第一議題”制度落實(shí)情況，對存在問(wèn)題的黨組織提出整改要求，做到立行立改，并納入季度考核重要內容。截至2023年8月底，公司黨委會(huì )和瀝青道面工程公司機關(guān)黨支部會(huì )第一議題學(xué)習次數占比分別為82%、100%。
（3）公司所屬三分之一的黨支部未傳達學(xué)習全國和全省國有企業(yè)黨建工作會(huì )議。
整改結果：已完成
整改情況：加強全國和全省國有企業(yè)黨建工作會(huì )議精神的傳達學(xué)習，要求各基層黨組織全覆蓋抓好學(xué)習貫徹。公司2023年黨建工作會(huì )專(zhuān)題傳達學(xué)習習近平總書(shū)記在全國國有企業(yè)黨的建設座談會(huì )上的講話(huà)精神；公司16個(gè)基層黨組織組織學(xué)習了全國國有企業(yè)黨建工作會(huì )及全省國資國企座談會(huì )會(huì )議精神，通過(guò)線(xiàn)上講座學(xué)習了習近平總書(shū)記關(guān)于國企改革和黨的建設的重要論述。
2.黨的領(lǐng)導融入公司治理不深入方面。
（1）未厘清黨委會(huì )與董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子會(huì )等治理主體的權責邊界，如“出資設立大英縣子公司”“公司章程修改”等事項未落實(shí)黨委會(huì )前置研究。
整改結果：基本完成
整改情況：針對反映出的三會(huì )權責邊界不明晰問(wèn)題，重新組織相關(guān)人員梳理學(xué)習三會(huì )議事清單，著(zhù)重歸類(lèi)交叉議題，并優(yōu)化會(huì )議議題提報模式，嚴格遵守議事規則，厘清三會(huì )權責邊界。下一步將對標國企改革示范企業(yè)和內部?jì)?yōu)秀單位進(jìn)一步強化學(xué)習，不斷優(yōu)化規范“三會(huì )”運作。
（2）落實(shí)“完善黨建工作機制、優(yōu)化公司治理”清理規范工作不力，4家子公司章程中對黨組織的職責定位不準，3家子公司重大事項黨組織前置研究工作制度未建立。
整改結果：基本完成
整改情況：進(jìn)一步落實(shí)“完善黨建工作機制、優(yōu)化公司治理”清理規范工作，開(kāi)展“黨建入章”工作自查自糾，已于8月底前完成樂(lè )成公司、哈爾濱子公司、大英子公司、上海善建翔4家子公司章程的修訂審核，明晰了黨組織職責定位。目前正在指導下屬3家子公司制定完善黨組織前置研究工作制度。
3.黨委全面領(lǐng)導作用發(fā)揮不夠充分，統籌推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有差距方面
（1）推動(dòng)企業(yè)戰略規劃及市場(chǎng)布局不到位。
①面臨喪失行業(yè)優(yōu)勢地位的風(fēng)險。未制定“十三五規劃”，談話(huà)反映，四川場(chǎng)道認為自身屬于專(zhuān)業(yè)公司，跟著(zhù)民航規劃“走”即可，對企業(yè)發(fā)展戰略缺少深入研究和規劃，企業(yè)錯過(guò)了一些發(fā)展機遇。據了解，目前全國具有機場(chǎng)場(chǎng)道專(zhuān)業(yè)承包一級資質(zhì)的企業(yè)有56家，待國家施工資質(zhì)改革落地后（住房和城鄉建設部已印發(fā)征求意見(jiàn)稿），預計將有80余家民航工程總承包甲級資質(zhì)企業(yè)和900家施工特級資質(zhì)企業(yè)具備參與建設民航大型項目資格，屆時(shí)，四川場(chǎng)道將面臨巨大的市場(chǎng)挑戰。
整改結果：已完成
整改情況：已制定公司“十四五”規劃，提出“一核兩翼”業(yè)務(wù)發(fā)展目標，對民航市場(chǎng)發(fā)展和布局做了充分規劃；并于2023年開(kāi)展“十四五”規劃實(shí)施中期評估，結合實(shí)際進(jìn)行了中期調整。同時(shí)通過(guò)增加注冊資本金，提高企業(yè)綜合資信，公司注冊資本金已于2022年12月增至20億元。
②“一核兩翼”三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)調發(fā)展成效不足?！耙缓恕睒I(yè)務(wù)（機場(chǎng)場(chǎng)道）中標金額2020至2022年分別為28.8億元、18.6億元、23.6億元，整體呈波動(dòng)下滑態(tài)勢；“兩翼”業(yè)務(wù)（市政和投資）基本停滯不前，“等、靠、要”市政工程的思想嚴重，已開(kāi)展的3個(gè)市政項目（合同金額12.03億元）均是配合集團承接，自身缺乏相關(guān)資源。
整改結果：基本完成，長(cháng)期堅持
整改情況：持續推動(dòng)“一核兩翼”協(xié)調發(fā)展。場(chǎng)道業(yè)務(wù)方面，深耕已進(jìn)入市場(chǎng)，維護好重點(diǎn)客戶(hù)，以現場(chǎng)贏(yíng)口碑，以品牌贏(yíng)市場(chǎng)，保持場(chǎng)道業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額10%的占比。2023年上半年新簽合同市場(chǎng)份額為9.72%。市政業(yè)務(wù)方面，利用集團、股份公司優(yōu)勢資源獲取項目，堅持一項目一對策，嘗試以聯(lián)合體進(jìn)入的方式為公司資質(zhì)獲取業(yè)績(jì)，增強市場(chǎng)競爭力，使公司逐步具備參與市政公招項目的資格。2023年，以股份公司房建資質(zhì)牽頭、場(chǎng)道市政資質(zhì)組成聯(lián)合體，成功中標方坪大道及文廟橡皮溝整合整治項目，使場(chǎng)道具備了10億以上的新承接市政業(yè)績(jì)。投資業(yè)務(wù)方面，積極擴大有效投資，推進(jìn)股權多元化改革，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構布局，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，公司年度計劃投資額27910萬(wàn)元。截至8月底，在建投資項目6個(gè)，項目總投資201460萬(wàn)元；實(shí)際已完成投資27910萬(wàn)元，投資完成率為100%；同時(shí)根據發(fā)展需要向集團申報3個(gè)計劃外投資項目，項目總投資額1.18億元。
③市場(chǎng)區域布局成效不明顯。具有較大市場(chǎng)潛力的邊境地區（新疆辦事處），2021、2022年營(yíng)業(yè)收入僅有2955萬(wàn)元和708萬(wàn)元，占四川場(chǎng)道當年的0.82%、0.13%。
整改結果：基本完成，長(cháng)期堅持
整改情況：大力推動(dòng)西北、華東、東北、中南、新疆等區域經(jīng)營(yíng)點(diǎn)位布局工作，以及人員、政策匹配工作。目前，已完成華東上海、東北哈爾濱兩個(gè)區域公司注冊。已設立西北辦事處常駐機構，以蘭州項目部人員為基底，購買(mǎi)或租用專(zhuān)用辦公場(chǎng)所，主動(dòng)融入國家西北發(fā)展新戰略，積極拓展以甘肅省公航旅集團牽頭的投融建業(yè)務(wù)和通航機場(chǎng)業(yè)務(wù)。已在善建華西公司（集團東南總部）設立場(chǎng)道分公司，配合落實(shí)集團東南片區經(jīng)營(yíng)、運營(yíng)等工作。
（2）推動(dòng)企業(yè)改革改制和科技創(chuàng )新力度不夠。
①內部管控模式不明晰。三級分子公司管理體制未夯實(shí)，問(wèn)卷調查中，認為四川場(chǎng)道“存在”和“部分存在”“內部機構臃腫，管理層級過(guò)多、鏈條過(guò)長(cháng)，各級職能定位不明確、部門(mén)職責分工不清晰等問(wèn)題”的占64.7%。
整改結果：未完成
整改情況：通過(guò)座談、調研等方式了解情況，對機關(guān)職能部門(mén)工作職責進(jìn)行梳理。已以重要事項督辦方式，要求各部門(mén)在12月前完成三級公司負面清單梳理。下一步將梳理公司三級組織架構，加強公司三級管理體系。
②制度建設滯后?！皬U改立”不及時(shí)，2021年才系統性地推進(jìn)制度建設工作，2021年8月制定《財務(wù)報銷(xiāo)與結算支付管理實(shí)施細則》（征求意見(jiàn)稿）后至今未正式印發(fā)，目前執行結算、資金、招采等方面制度仍然不力。
整改結果：已完成
整改情況：全面梳理公司管理制度體系，推動(dòng)相關(guān)制度完善，督促制度執行力度，印發(fā)公司《管理制度2023版增補卷》。上半年，公司及時(shí)制定印發(fā)《安全生產(chǎn)費用管理及會(huì )計核算》《財務(wù)報銷(xiāo)與結算支付管理》《應收賬款管理》《風(fēng)險抵押金管理》等制度。
③科技引領(lǐng)的創(chuàng )新意識不強。研發(fā)經(jīng)費投入強度低，2022年僅有0.16%，遠低于行業(yè)均值0.6%；近五年來(lái)，在民航業(yè)內僅有1項科研課題。
整改結果：已完成，長(cháng)期堅持
整改情況：建立健全技術(shù)創(chuàng )新管理體系，加強企業(yè)在科技創(chuàng )新和成果轉化中主體地位，不斷提高企業(yè)自主創(chuàng )新能力和研發(fā)投入強度，改進(jìn)科研全過(guò)程經(jīng)費管理；年度研發(fā)投入強度按期正態(tài)穩步增長(cháng)，截至2023年8月，研發(fā)經(jīng)費投入強度582萬(wàn)元，預期研發(fā)投入強度年均增長(cháng)率可達25%以上。深化產(chǎn)學(xué)研合作，聯(lián)合高校、科研院所開(kāi)展協(xié)同創(chuàng )新，加大技術(shù)應用推廣策劃；截至2023年8月，完成新開(kāi)工項目技術(shù)管理策劃10余個(gè)，完成公司科技項目立項4項，申請集團科技項目立項4項，聯(lián)合建科院開(kāi)展智慧工地管理平臺定制開(kāi)發(fā)意向合作，現初步方案完成優(yōu)化，并向集團備案。加強科技創(chuàng )新領(lǐng)域各類(lèi)人才的培養和能力提升，組織參加四川省工程建設科技青年國際交流、中國數字建筑峰會(huì )、中國建筑行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì )等線(xiàn)上線(xiàn)下交流、培訓百余人次。
④落實(shí)國企改革三年行動(dòng)有差距。31項重點(diǎn)任務(wù)中有4項還需進(jìn)一步推進(jìn)落實(shí)。
整改結果：基本完成
整改情況：一是針對“改革層層穿透，二級企業(yè)指導督促下屬公司改革行動(dòng)落實(shí)落細”未完成，已落實(shí)改革層層穿透要求，指導督促下屬公司完善公司章程與管理制度。截至目前，下屬善建翔、哈爾濱、大英等6家子公司已完成章程的修訂工作，正在履行內部決策及備案登記程序。下屬貴州場(chǎng)道、貴州航投以及河南航投已完成內部管理制度梳理；樂(lè )成勞務(wù)公司新增機械設備及生產(chǎn)現場(chǎng)機械設備安全管理辦法，已初步建立完善內部管理制度；制度修訂均完成90%以上。二是針對“企業(yè)年度投資率完成情況不理想”問(wèn)題，已按集團要求開(kāi)展投資計劃中期調整工作，本年度計劃投資額調整為27910萬(wàn)元，與年初相比減少了2255萬(wàn)元；截至2023年8月，公司本年度投資完成率100%，預期年底能實(shí)現投資完成率超過(guò)80%的目標。三是針對“成本費用占比、三項費用占營(yíng)業(yè)收入比、兩金、利潤總額和凈資產(chǎn)收益率等五項核心效益指標提升情況”部分不理想問(wèn)題，具體整改情況與下述第（3）條整改情況相同。四是針對“企業(yè)深化落實(shí)‘三項制度改革’相關(guān)工作”完成情況不理想，將持續深化三項制度改革，已全面調研三項制度改革工作成效，結合實(shí)際修訂完善薪酬管理、績(jì)效管理等制度，合理拉大薪酬差距。
（3）企業(yè)資金優(yōu)勢地位呈下降趨勢。
①“兩金”占比逐年攀升，由2018年末的6.43%增長(cháng)至2022年末的36.47%，高于行業(yè)均值31.7%。
整改結果：基本完成
整改情況：近年來(lái)隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)不斷轉型，規模不斷擴大，公司兩金規模也呈增加趨勢，加之2021年以來(lái)集團會(huì )計收入確認方式由“投入法”轉為“產(chǎn)出法”，同步確認未到收款期限的合同資產(chǎn)，公司“兩金”占比進(jìn)一步增加，但總體而言呈正常比例增加，2022年“兩金”平均增幅低于營(yíng)業(yè)收入增幅。為進(jìn)一步強化“兩金”管控，公司持續加快工程結算辦理進(jìn)度，加大應收賬款催收力度。上半年制定出臺公司《應收款項管理辦法》，明確由專(zhuān)人負責清理、統計、監管、預警、催收應收賬款，同時(shí)下達分子公司應收款項回收指標，明確應收款項責任人，壓實(shí)回款工作責任。截至8月已完成存量應收款項回收2億元的目標。
②2022年期末現金及等價(jià)物余額比2018年減少7.53億元，其中2019至2021年連續三年現金及等價(jià)物凈流出，分別為6.28億元、2.35億元、0.08億元。
整改結果：已完成
整改情況：2018年公司新承接的貢嘎機場(chǎng)、遂寧南壩機場(chǎng)、甘肅張掖、天府機場(chǎng)、隴川通用機場(chǎng)等項目收到合同預收款6.1億元，隨著(zhù)工程進(jìn)度推進(jìn)，上述項目預收款逐步扣回，加之正常對外支付，導致2019年至2021年資金呈凈流出趨勢。2022年公司考核口徑現金及現金等價(jià)物增加2.65億元，扭轉了連續三年凈流出趨勢。為保證公司資金良性運轉，持續完善資金管理體系。已初步完成公司《資金管理辦法》的修訂和《項目資金管理細則（試行）》的制定，進(jìn)一步規范資金管理。設計并推廣使用資金收支盤(pán)點(diǎn)表，持續宣傳供應鏈支付工具，指導項目部落實(shí)全生命周期的現金流管理職責，并通過(guò)加強項目貸款跨部門(mén)評審來(lái)進(jìn)行資金的過(guò)程預警。提升資金集中程度，促進(jìn)監管賬戶(hù)和跨法人主體的資金回流，加強項目專(zhuān)戶(hù)管理，及時(shí)核銷(xiāo)可銷(xiāo)賬戶(hù)提升公司整體資金使用效率。截至8月底，供應鏈產(chǎn)品已使用1800萬(wàn)元，即將完成預設目標；本年度銷(xiāo)戶(hù)12個(gè)，集中資金3359.50萬(wàn)元。
4.落實(shí)防范化解企業(yè)重大風(fēng)險力度不夠方面
（1）生產(chǎn)資源采購、資金使用及資產(chǎn)管理不規范。
①生產(chǎn)資源采購未能做到“應招盡招”。2018年1月至2021年11月，有54份合同未履行招標程序，涉及金額2.78億元；2021年11月成立招采管理中心之后，仍有17份合同未履行招標程序，涉及金額0.92億元。
整改結果：已完成
整改情況：通過(guò)開(kāi)展招采工作調研，進(jìn)一步了解招采管理中存在的問(wèn)題，完成生產(chǎn)資源采購管理辦法的修訂，做到“應招盡招”。對原管理辦法中約定不明確的部分，如合同實(shí)施過(guò)程中發(fā)生變更時(shí)的招標管理予以詳細約定；根據善建云通新系統的使用要求，將招采管理涉及的審批流程進(jìn)一步優(yōu)化，提高工作效率；新增項目經(jīng)理未完成競聘、項目部未組建時(shí)，發(fā)包方要求緊急進(jìn)場(chǎng)，如何進(jìn)行采購招標的詳細內容。截至目前，今年公司共計開(kāi)展一級采購、物資采購、專(zhuān)業(yè)分包、機械租賃等387個(gè)，嚴格做到了應招盡招。
②招采工作中還存在無(wú)招標采購計劃、非公開(kāi)招標未說(shuō)明原因、無(wú)主要領(lǐng)導審批、合同評審不嚴。
整改結果：已完成
整改情況：強化招采制度宣貫與執行檢查。開(kāi)展線(xiàn)上、線(xiàn)下宣貫培訓，完成一次線(xiàn)上全面培訓和6個(gè)項目的點(diǎn)對點(diǎn)培訓。按季度對直屬項目、分子公司招采管理工作進(jìn)行抽查，已完成二季度抽查工作。經(jīng)檢查，2023年公司所有招標均有采購計劃；對于采購中出現的特殊情況，均審批至公司主管領(lǐng)導；公司簽訂的分包合同，均按審批流程要求進(jìn)行了評審。
③11份合同未收取履約保證金（119萬(wàn)元）等問(wèn)題。
整改結果：已完成
整改情況：強化履約保證金繳納情況監督，及時(shí)催促未履約完成的分供商補繳履約保證金，已于2023年7月30前完成補繳工作，收回履約保證金92.627萬(wàn)元。
④資金、資產(chǎn)管理不到位。截止2022年底，6個(gè)銀行賬戶(hù)“應銷(xiāo)未銷(xiāo)”，閑置資金1,712萬(wàn)元；義烏機場(chǎng)項目向兩家分供商超合同約定比例支付172萬(wàn)元；海南4處房產(chǎn)的產(chǎn)權登記長(cháng)達22年未辦理完成。
整改結果：基本完成
整改情況：核銷(xiāo)可銷(xiāo)賬戶(hù)提升公司整體資金使用效率，截至8月底共完成銷(xiāo)戶(hù)12個(gè)（含問(wèn)題中的6個(gè)銀行賬戶(hù)），集中閑置資金共3359.50萬(wàn)元（含6個(gè)賬戶(hù)的閑置資金1712萬(wàn)元）。新修訂《四川省場(chǎng)道工程有限公司資金管理辦法》，建立《四川省場(chǎng)道工程有限公司項目資金管理細則（試行）》，建立對超合同支付和超主合同收款比例支付的規定，加大資金計劃審批力度，避免超合同約定比例支付，同時(shí)在公司二季度財務(wù)例會(huì )上強調任何單位不允許超合同支付。加快海南房產(chǎn)這一歷史遺留房產(chǎn)過(guò)戶(hù)進(jìn)度，明確股權線(xiàn)索查詢(xún)的內部流程并完成部分流程。
（2）對風(fēng)險抵押金繳納、項目管理責任書(shū)簽訂、成本預算編制等關(guān)鍵環(huán)節管控不到位。
①執行風(fēng)險抵押金制度不嚴格。7個(gè)項目欠繳風(fēng)險抵押金1,048萬(wàn)元，其中貴州黔北（德江）民用機場(chǎng)項目欠繳403萬(wàn)元。
整改結果：基本完成
整改情況：適應目前公司對風(fēng)險抵押金的管理，完成對公司《工程項目風(fēng)險抵押金管理辦法》的修訂。開(kāi)展風(fēng)險抵押金清理，加強對欠繳風(fēng)險抵押金項目的催繳力度。截至目前，呼和浩特、拉薩貢嘎、貴州黔北等6個(gè)欠繳風(fēng)險抵押金項目已全額補繳1029.71萬(wàn)元；針對合肥新橋機場(chǎng)項目欠繳風(fēng)險抵押金18.55萬(wàn)元事宜，已經(jīng)班子會(huì )研究，決定待該項目決算完畢，對項目劃分管理責任后再追繳剩余風(fēng)險抵押金。
②成本管理存在漏洞。未壓緊壓實(shí)成本管理責任，26個(gè)項目未簽訂項目管理責任書(shū)；16個(gè)項目未編制成本預算。
整改結果：已完成
整改情況：修訂完善公司《項目經(jīng)理競聘上崗管理辦法》，進(jìn)一步明確項目經(jīng)理成本管理責任，嚴格按照公司《施工項目成本管理實(shí)施細則》，落實(shí)項目責任書(shū)簽訂程序，做到在規定時(shí)間內與新項目簽訂責任書(shū)，壓緊壓實(shí)項目經(jīng)理管理責任。針對26個(gè)未簽訂項目管理責任書(shū)的項目，結合實(shí)際進(jìn)行分類(lèi)處理，其中1個(gè)竣工項目已于4月份補簽責任書(shū)；1個(gè)在建項目已簽訂項目工作責任書(shū)；3個(gè)竣工項目已進(jìn)行合并考核，不再單獨簽訂責任書(shū)；21個(gè)竣工項目（其中20個(gè)為零星維護項目或臨時(shí)應急項目），因已竣工且未出現成本虧損，擬不再簽訂責任書(shū)，待上班子會(huì )審議后執行。針對16個(gè)未編制成本預算的項目，考慮其主要為工期短、金額小、應急、維護等工程，在以前的管理文件中未單獨約定成本預算的編制要求，目前已在公司《造價(jià)成本權限管理辦法》中明確此類(lèi)項目編制成本預算的具體要求。
（3）訴訟、債權、結算工作推進(jìn)不夠有力。
①2018至2022年發(fā)生訴訟案件45起，呈增長(cháng)趨勢，涉及總標的額2.27億元。截至2022年12月底，還有3件訴訟案件未結案，總標的額1.79億元；有5件執行案件無(wú)財產(chǎn)可供執行，涉及未收回金額1,817萬(wàn)元。
整改結果：基本完成，長(cháng)期堅持
整改情況：堅持風(fēng)險防控端口前移，預防和減少訴訟案件數量增長(cháng)。法務(wù)部門(mén)一方面提前介入所有項目前期投標，做好項目承接階段的重大風(fēng)險把控；另一方面要求可能存在風(fēng)險的項目報送風(fēng)險清單報表，主動(dòng)了解項目風(fēng)險，為項目識別風(fēng)險點(diǎn)提供幫助。截至目前，已對期間所有投標項目合同、招標文件進(jìn)行了審核，對所有重點(diǎn)項目進(jìn)行了風(fēng)險篩查。針對3件未結案件，采取了向法院申請司法鑒定、提起反訴并申請專(zhuān)家輔助人出庭等應訴措施。截至目前，2起案件已結案，實(shí)現有效減損258.93萬(wàn)元；1起正在二審中。針對5件無(wú)財產(chǎn)可供執行的案件，已與律師進(jìn)行討論，協(xié)商了司法解決思路，待律師審核資料后，再確定解決方式。
②截至2022年底，應收債權5.87億元，包括1.06億元不良債權，其中資陽(yáng)花樣年項目8,213萬(wàn)元，巴中機場(chǎng)項目1,094萬(wàn)元。
整改結果：未完成
整改情況：建立公司《應收賬款管理辦法》，每月編制應收賬款報表，動(dòng)態(tài)掌握應收賬款情況。同時(shí)選取公司督辦項目，擬定收款計劃，及時(shí)跟進(jìn)；每季度定期與業(yè)務(wù)部門(mén)、項目部核實(shí)數據，及時(shí)確權，督促回款，并將風(fēng)險債權移交法務(wù)部門(mén)催收。針對不良債權，靈活運用各種債權回收手段進(jìn)行催收，其中，巴中機場(chǎng)項目通過(guò)發(fā)送律師函、同業(yè)主緊密溝通還款方案等手段，已收回現金369.83萬(wàn)元，取得了初步突破，后續仍在積極溝通協(xié)商中；花樣年項目已啟動(dòng)訴訟程序，并申請鑒定以爭取債權最大化，因業(yè)主已進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，公司已完成初次債權申報，下一步將積極跟進(jìn)債權審核進(jìn)度，配合政府及管理人完成保交樓目標。
③竣工3年以上未結算的項目9個(gè)，涉及金額26.31億元，其中綿陽(yáng)九州科技園二期室外道路工程長(cháng)達12年未辦理結算，涉及金額4,600萬(wàn)元。
整改結果：未完成
整改情況：詳細了解公司3年以上未結算項目情況，協(xié)助項目制定結算措施與計劃，跟蹤了解結算進(jìn)展，指導幫扶結算工作。專(zhuān)題研究綿陽(yáng)九州科技園項目結算工作，邀請業(yè)主代表、審計人員、四川省工程造價(jià)站對爭議問(wèn)題進(jìn)行了咨詢(xún)、溝通，解決了部分爭議項。其他項目正在積極推動(dòng)定案、結算工作。已于9月1日取得北京9標的審計報告（一審），竣工三年以上未完項目數量減少一個(gè)。
（4）虧損項目治理不深入。2013至2019年底，累計虧損項目21個(gè)，虧損金額4,092萬(wàn)元。
①黨委重視程度不夠，缺乏對虧損項目治理相關(guān)工作的研究部署。存在問(wèn)責力度不夠、程序不規范等問(wèn)題，如中石油科研理化樓項目、水韻尚城項目合計52.75萬(wàn)元經(jīng)濟賠償金至今未追回；19個(gè)項目未按規定進(jìn)行審計確認。
整改結果：未完成
整改情況：加大虧損項目治理力度，將重點(diǎn)項目、虧損大或虧損異常的項目納入年度審計計劃，由公司黨委專(zhuān)題審議研究。同時(shí)加快對虧損項目的處理進(jìn)度，收回處罰賠償金。其中，中石油科研理化樓項目和水韻尚城項目的經(jīng)濟賠償金，經(jīng)協(xié)商，項目經(jīng)理承諾于2024年6月底前交回。19個(gè)未按規定進(jìn)行審計確認的項目中，合肥項目目前正在實(shí)施審計、在建的資陽(yáng)花樣年項目將根據情況納入年度審計計劃，其余17個(gè)項目雖未出具審計報告，但審計中心對其損益情況進(jìn)行了審核，并將結果反應在虧損項目問(wèn)責處理領(lǐng)導小組辦公室出具的虧損項目問(wèn)責處理建議中。今后出現的完全成本虧損項目，將會(huì )按照“凡虧必審”的要求實(shí)施審計。
②“防虧治虧”長(cháng)效機制不健全，“遏增量”效果不明顯。在集團虧損項目?jì)赡曛卫韺?zhuān)項行動(dòng)工作開(kāi)展后，出現合肥新橋國際機場(chǎng)和資陽(yáng)花樣年2個(gè)預計虧損項目，預計虧損金額2,231萬(wàn)元。
整改結果：未完成
整改情況：制定《四川省場(chǎng)道工程有限公司虧損項目長(cháng)效治理機制（試行）》，加強項目動(dòng)態(tài)控制，做到及時(shí)發(fā)現潛在風(fēng)險，及早采取應對措施，使虧損得到有效遏制，對虧損項目進(jìn)行有效治理。初步擬定公司《虧損項目治理方案》，推進(jìn)項目虧損增量快查快處，遏制非正常項目虧損增量的發(fā)生。針對集團虧損項目?jì)赡曛卫韺?zhuān)項行動(dòng)工作開(kāi)展后出現的2個(gè)預計虧損項目，采取了止損挽損措施。其中，對已竣工的合肥新橋國際機場(chǎng)機坪改擴建工程場(chǎng)道工程B標段，目前正在對其進(jìn)行審計，一方面在梳理分包結算資料，積極與分包單位進(jìn)行磋商，爭取降低成本，減少虧損，另一方面在梳理收入成本情況，確定最終虧損額，并將實(shí)際成本與成本預算進(jìn)行節超對比分析，查找虧損原因，預計年底完成初步問(wèn)責處理；對在建的資陽(yáng)花樣年項目，每季度動(dòng)態(tài)關(guān)注其成本變化情況，防止虧損擴大。
（5）意識形態(tài)工作責任制落實(shí)有偏差。
①領(lǐng)導小組調整不及時(shí)，未落實(shí)“黨委每年至少兩次專(zhuān)題研究部署意識形態(tài)工作”要求。
整改結果：基本完成，長(cháng)期堅持
整改情況：充分發(fā)揮公司黨委把方向、管大局、促落實(shí)作用，做到在領(lǐng)導任職一個(gè)月內，對意識形態(tài)領(lǐng)導小組進(jìn)行調整，目前意識形態(tài)領(lǐng)導小組成員已與領(lǐng)導任職同步更新。從2023年開(kāi)始，認真落實(shí)“黨委每年至少2次專(zhuān)題研究部署意識形態(tài)工作”要求，上半年黨委會(huì )專(zhuān)題研究部署意識形態(tài)工作1次，并于5月召開(kāi)2023年意識形態(tài)工作會(huì )部署年度工作，有效推動(dòng)意識形態(tài)工作主體責任不折不扣落實(shí)到位。
②意識形態(tài)工作“一崗雙責”落實(shí)不到位，2021年有5名領(lǐng)導班子成員民主生活會(huì )對照檢查材料、述責述廉報告均未提及意識形態(tài)工作內容。
整改結果：已完成
整改情況：明確黨委書(shū)記第一責任人責任，督促黨委委員落實(shí)好“一崗雙責”，抓好分管領(lǐng)域的意識形態(tài)工作。對領(lǐng)導班子成員民主生活會(huì )對照檢查材料、述責述廉報告做到事前提醒、事后核查，明確領(lǐng)導班子在民主生活會(huì )及考核測評會(huì )述職述廉中報告履行意識形態(tài)工作責任制情況，公司領(lǐng)導班子在主題教育專(zhuān)題民主生活會(huì )會(huì )前，就意識形態(tài)工作責任制方面的問(wèn)題進(jìn)行了認真查擺。
③陣地建設有短板，貴州航投公司網(wǎng)站6個(gè)多月未更新。
整改結果：已完成
整改情況：堅持守土有責、守土盡責，建立四川場(chǎng)道意識形態(tài)陣地規范，確保各場(chǎng)所宣傳欄、宣傳展板及各類(lèi)媒體平臺可管可控，防止出現意識形態(tài)問(wèn)題。加強對網(wǎng)絡(luò )和公眾號等新媒體的管理和檢查，對網(wǎng)絡(luò )平臺和新媒體賬號開(kāi)通和運營(yíng)進(jìn)行及時(shí)合規登記、管理，同時(shí)加強互聯(lián)網(wǎng)輿情監測，下發(fā)《四川場(chǎng)道互聯(lián)網(wǎng)輿情監測臺賬》，開(kāi)展實(shí)時(shí)監測、實(shí)時(shí)上報的輿情監測工作。其中，貴州航投公司網(wǎng)站處于正常運行狀態(tài)，做到了按工作動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)更新。
（二）反饋問(wèn)題：落實(shí)全面從嚴治黨戰略部署方面
1.黨委主體責任未壓實(shí)。近年來(lái)，四川場(chǎng)道原“一把手”及下屬單位負責人、項目經(jīng)理、關(guān)鍵崗位人員等接二連三發(fā)生違紀違法問(wèn)題，政治生態(tài)出現“漣漪效應”，反映出公司黨委抓全面從嚴治黨以及黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的力度、廣度、深度存在較大不足。
（1）對全面從嚴治黨工作研究部署不夠深入，2021年未落實(shí)“每半年應當至少召開(kāi)一次黨委會(huì )專(zhuān)題研究全面從嚴治黨工作”要求，未結合實(shí)際制定主體責任清單。
整改結果：未完成
整改情況：加強黨委主體責任落實(shí)，做到至少每半年召開(kāi)1次黨委會(huì )專(zhuān)題研究全面從嚴治黨工作，分析研判形勢，研究解決問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。召開(kāi)黨委會(huì )專(zhuān)題研究全面從嚴治黨工作，制定《2023年全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的意見(jiàn)》，形成責任清單，明確任務(wù)分工、責任部門(mén)及完成時(shí)限。
（2）原黨委書(shū)記吳宣偉未嚴格履行“第一責任人”職責，存在個(gè)人或者少數人決定企業(yè)重大事項的情況；公司領(lǐng)導班子成員“一崗雙責”落實(shí)不深入，在2019年底前的較長(cháng)一段時(shí)間里，3名領(lǐng)導班子成員長(cháng)期兼任項目指揮長(cháng)或項目經(jīng)理，大部分時(shí)間、精力放在項目上，疏于對分管領(lǐng)域及部門(mén)的日常教育監督管理。
整改結果：已完成
整改情況：利用中心組學(xué)習組織班子再次認真學(xué)習《關(guān)于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《中國共產(chǎn)黨黨內監督條例》等黨內法規，進(jìn)一步強調和明確民主集中制這一黨的基本組織原則，提高黨內政治生活質(zhì)量。修訂公司《項目經(jīng)理競聘制度》，明確公司班子不得參加項目經(jīng)理競聘，如因特殊情況或甲方明確要求，需擔任項目經(jīng)理或指揮長(cháng)的，兼職不兼薪，從制度層面避免領(lǐng)導班子落實(shí)“一崗雙責”不深入的情形。
（3）“以案促改”推進(jìn)治理不夠深入，除“楊碩案”外，未針對內部典型案例深入剖析原因，在完善制度機制、防范廉政風(fēng)險、堵塞管理漏洞等方面做得不夠。
整改結果：已完成，長(cháng)期堅持
整改情況：制定公司《重大違紀違法典型案件“以案促改”工作辦法》，形成“以案促改”的長(cháng)效機制。梳理內部典型案例“張從林”案存在的廉潔風(fēng)險，并對工程管理中心發(fā)出監察建議書(shū)督促加強項目材料管理；全面梳理11個(gè)項目崗位的廉潔從業(yè)風(fēng)險點(diǎn)共47個(gè)，廉潔風(fēng)險防控措施共62條。
（4）學(xué)習貫徹黨規黨紀不深入，近五年簽訂的140余份中層管理人員廉潔承諾書(shū)和2名公司班子成員2021年述職述廉報告中皆引用2016年廢止的《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》。
整改結果：已完成，長(cháng)期堅持
整改情況：修訂廉潔從業(yè)承諾書(shū)版本，組織全體中層管理人員共59人重新簽訂廉潔從業(yè)承諾書(shū)。匯編形成《十八大以來(lái)新修訂發(fā)布的常見(jiàn)黨紀條規手冊》并印制成冊，擬下發(fā)各黨（總）支部組織學(xué)習。同時(shí)加強黨紀黨規學(xué)習宣貫，利用黨委理論中心組集中學(xué)習《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》等黨內條例、觀(guān)看視頻《坍塌的人生——譚德坤 曹穎嚴重違紀違法案件警示錄》等，深入學(xué)習貫徹黨規黨紀，筑牢思想防線(xiàn)；利用網(wǎng)絡(luò )新媒體平臺加強廉潔教育宣傳，開(kāi)通“以文塑人，以廉潤心”專(zhuān)欄，宣展廉潔文化宣傳月活動(dòng)作品；公司黨建磐石號定期轉載學(xué)習《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》等相關(guān)條例；公司廉潔微視頻《紅包》榮獲2023年工程建設企業(yè)文化作品三等成果。
（5）紀檢干部隊伍建設有短板，29個(gè)黨組織僅有10個(gè)設置紀檢委員。
整改結果：基本完成
整改情況：按照《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，對符合條件的基層黨支部設置紀檢委員，對不符合的指定紀檢聯(lián)絡(luò )員。目前公司33個(gè)黨（總）支部中，16個(gè)成立支委的黨（總）支部均設置了紀檢委員，沒(méi)有成立支委的18個(gè)黨支部均指定了紀檢聯(lián)絡(luò )員，進(jìn)一步強化了紀檢工作力量。
2.紀委落實(shí)監督責任有差距方面。
（1）協(xié)助黨委落實(shí)主體責任力度不夠。2020年1月至2021年10月四川場(chǎng)道黨委會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子會(huì )先后9次研究部署贊比亞機場(chǎng)項目工作，紀委針對落實(shí)情況發(fā)揮“監督的再監督”作用不到位。海外項目監督存在盲區，出現胡兵、吳昊、陳瑤違紀違規問(wèn)題。
整改結果：已完成，長(cháng)期堅持
整改情況：已于2022年印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上級和公司重要工作事項的通知》，進(jìn)一步明確“再監督”責任和相關(guān)工作要求。紀檢監察部落實(shí)“再監督”職責，督促相關(guān)中心建立重要工作事項臺賬，及時(shí)進(jìn)行催辦，并于8月對該臺賬進(jìn)行了抽查。
（2）主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題能力不足。近年來(lái)僅1起案件由四川場(chǎng)道紀委發(fā)現，其余均為信訪(fǎng)或上級轉辦。
整改結果：已完成
整改情況：加強對紀檢隊伍人員問(wèn)題線(xiàn)索發(fā)現能力的學(xué)習、培訓，選派2名紀檢人員到駐華西集團紀檢監察組跟案實(shí)戰鍛煉，問(wèn)題線(xiàn)索發(fā)現問(wèn)題能力得到提升，其中1名紀檢人員在跟案過(guò)程中新發(fā)現問(wèn)題線(xiàn)索1個(gè)。制定《四川場(chǎng)道審計發(fā)現問(wèn)題向紀委通報有關(guān)工作規定》《四川場(chǎng)道紀檢委員、紀檢聯(lián)絡(luò )員發(fā)現問(wèn)題報告有關(guān)工作規定》，充分發(fā)揮紀檢委員和紀檢聯(lián)絡(luò )員“探頭”作用，明確發(fā)現所在單位違紀違規問(wèn)題線(xiàn)索后報送公司紀委的工作職責，建立審計發(fā)現問(wèn)題向紀委通報的工作機制，通過(guò)審計發(fā)現問(wèn)題拓展問(wèn)題線(xiàn)索來(lái)源。
（3）落實(shí)查辦案件“后半篇文章”不夠到位，震懾性不強。瀝青道面工程公司及所屬項目連續出現4起違紀違規問(wèn)題；違規經(jīng)商辦企業(yè)整治不徹底，本部機關(guān)一名職工于2019年12月17日至2021年7月14日期間持有成都鑫川塔建筑機械租賃有限公司30%股份,截止2021年7月14日，該公司與集團下屬公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)95.63萬(wàn)元。
整改結果：已完成，長(cháng)期堅持
整改情況：多措并舉強化警示教育監督，放大震懾效應。組織開(kāi)展關(guān)鍵崗位人員廉潔從業(yè)集體約談，紀委書(shū)記對《貪欲之禍1》張從林一案進(jìn)行了深入剖析。組織開(kāi)展對37名新入職人員的廉潔教育，講解《貪欲之禍1》中的案例，觀(guān)看《坍塌的人生》《企圖》警示教育片。向公司全體在冊人員（含下屬子公司）發(fā)放內部警示讀本《貪欲之禍》860本，收到中高層管理人員讀后感言66篇。向31個(gè)單位發(fā)放內部警示教育片《坍塌的人生》，已有14個(gè)單位共組織觀(guān)看17場(chǎng)次、247人次。抽查廉政檔案13份，根據被抽查人員及其近親屬姓名、籍貫、單位、行業(yè)等信息篩查出疑似企業(yè)名稱(chēng)37個(gè)，經(jīng)審計中心通過(guò)財務(wù)NC系統核查，未發(fā)現與四川場(chǎng)道存在業(yè)務(wù)往來(lái)情況。督促招采中心嚴格落實(shí)經(jīng)濟合同及公司廉潔合同“雙合同”簽訂制度，并根據實(shí)際修訂了公司下屬專(zhuān)業(yè)分公司與項目間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的廉潔合同模板。
3.作風(fēng)建設有短板方面。
（1）正風(fēng)肅紀專(zhuān)項督查自查工作流于形式，在連續3個(gè)年度的正風(fēng)肅紀專(zhuān)項督查中，下屬單位自查問(wèn)題皆為“零”，但后面又暴露出胡兵、吳昊等違規違紀問(wèn)題。
整改結果：未完成
整改情況：持續加大正風(fēng)肅紀專(zhuān)項督查力度，已擬定2023年度正風(fēng)肅紀專(zhuān)項督查工作方案，擬同步派出兩支督查小組，并抽調紀檢委員、紀檢聯(lián)絡(luò )員參與督查，對1個(gè)分公司、5個(gè)項目進(jìn)行現場(chǎng)督查。
（2）違反中央八項規定精神問(wèn)題突出，2017年6月至2021年4月發(fā)生5人收受分供商紅包禮金、接受超標準宴請等案件；原贊比亞項目副經(jīng)理兩次使用項目車(chē)輛用于個(gè)人旅游，且將個(gè)人車(chē)輛維修費1,926.25元計入項目車(chē)輛維修費報銷(xiāo)。
整改結果：基本完成，長(cháng)期堅持
整改情況：深入學(xué)習貫徹中央八項規定精神。組織班子及33個(gè)黨（總）支部學(xué)習集團下發(fā)的《貫徹落實(shí)中央八項規定精神和省委、省政府十項規定及其實(shí)施細則精神改進(jìn)工作作風(fēng)的若干措施》《四川華西集團領(lǐng)導干部操辦婚喪喜慶事宜實(shí)施細則》。結合駐華西集團紀檢監察組《貪欲之禍1》警示教育讀本，組織開(kāi)展違反中央八項規定精神表現形式及查處相關(guān)行為條規依據的學(xué)習。借助官方微信公眾號等新媒體平臺以生動(dòng)形象的原創(chuàng )漫畫(huà)形式豐富宣傳載體，以漫說(shuō)廉、以案釋文，加強反腐倡廉宣教，讓黨員領(lǐng)導干部更好地做到廉潔自律、遵章守紀。在2023年度正風(fēng)肅紀專(zhuān)項督查工作方案中，明確重點(diǎn)督查車(chē)輛管理、業(yè)務(wù)接待、公款旅游等內容，待集團紀檢組相關(guān)工作方案印發(fā)后，再根據上級要求修訂后實(shí)施。
（三）反饋問(wèn)題：落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線(xiàn)方面
1.領(lǐng)導班子整體發(fā)揮功能不足方面。
（1）談話(huà)反映，有的決策過(guò)程統一思想不夠。如對二三級管控模式、項目經(jīng)理選聘、項目風(fēng)險抵押金繳納等方面意見(jiàn)不統一，雖形成了決議，但未達成共識；班子成員深入基層一線(xiàn)項目較少，檢查指導力度不足；40% 的人認為班子成員分工不合理，個(gè)別班子成員分管工作偏多。
整改結果：已完成，長(cháng)期堅持
整改情況：班子成員進(jìn)一步加強學(xué)習，提高思想認識，做到心往一處想、勁往一處使，同時(shí)加強會(huì )前溝通，讓上會(huì )議題更科學(xué)、更有操作性。梳理領(lǐng)導下基層臺賬，確保領(lǐng)導下基層質(zhì)效。適時(shí)對領(lǐng)導班子分工進(jìn)行調整。
（2）黨委書(shū)記未嚴格執行末位表態(tài)發(fā)言制度。
整改結果：已完成
整改情況：進(jìn)一步落實(shí)民主集中制原則，黨委會(huì )上黨委書(shū)記嚴格執行末位表態(tài)發(fā)言制度。在近3個(gè)月公司黨委會(huì )審議研究的81項議題中，黨委書(shū)記均在其他黨委成員發(fā)表意見(jiàn)后，作了最后表態(tài)或總結性陳述發(fā)言。
2.選人用人政策執行不夠嚴格方面。
（1）干部選任工作中存在程序缺失、聽(tīng)取意見(jiàn)不充分等問(wèn)題，如監察部部長(cháng)崗位公開(kāi)競聘之后未進(jìn)行干部考察等程序，直接由黨委會(huì )研究任命；13人未進(jìn)行醞釀動(dòng)議、民主推薦；考察某名新提拔中層管理人員時(shí)僅聽(tīng)取了3人的意見(jiàn)；存在未進(jìn)行檔案審核或對存疑檔案未進(jìn)行認定的情況。
整改結果：基本完成
整改情況：已對之前存在的選用程序缺失、聽(tīng)取意見(jiàn)不充分等問(wèn)題進(jìn)行了規范，當前已嚴格按照《中層管理人員選拔任用管理辦法》開(kāi)展選人用人工作，2023年組織選拔的3名干部、11名項目經(jīng)理均嚴格落實(shí)了動(dòng)議醞釀、民主推薦、考察談話(huà)、檔案審核等程序，廣泛聽(tīng)取了意見(jiàn)建議，意見(jiàn)聽(tīng)取范圍在20人左右。同時(shí)，進(jìn)一步規范基礎資料，嚴格做好干部選拔任用過(guò)程全程紀實(shí)。
（2）層級管理不明，對中層管理人員界定不清，瀝青道面工程公司、樂(lè )成勞務(wù)公司的班子成員副職和其部門(mén)負責人為同一職級。
整改結果：已完成
整改情況：針對二級公司班子副職和部門(mén)負責人為同一職級的問(wèn)題，經(jīng)研究做了規范調整，明確二級公司部門(mén)負責人不再為公司中層副職。已免去瀝青道面工程公司吳明雙等5名同志、樂(lè )成勞務(wù)有限公司李小芳等2名同志、貴州省場(chǎng)道工程有限公司陶琪同志的中層副職職級。
（3）未嚴格執行干部交流規定，3名中層管理人員超9年未進(jìn)行交流調整。
整改結果：未完成
整改情況：針對3名超9年未進(jìn)行交流調整的中層管理人員，已進(jìn)行初步研究，擬結合實(shí)際逐步進(jìn)行調整。同時(shí)完善中層管理人員任職工作臺賬，加強任職動(dòng)態(tài)管理。
（4）28名新提拔中層管理人員未按規定執行任職試用期。
整改結果：已完成
整改情況：2022年以來(lái)，公司已嚴格按照《新聘中層管理人員任職試用期考核管理辦法》，對新聘任的中層管理人員進(jìn)行試用期管理與考核。其中，2022年完成15人次，2023年完成26人次。
3.干部人才隊伍建設存在欠缺方面。
（1）人才結構與業(yè)務(wù)發(fā)展匹配度不夠。市政和投資方面人才嚴重缺乏；在建項目經(jīng)理持證情況較差，“人證不合一”率高達78%。
整改結果：未完成
整改情況：針對人證不合一問(wèn)題，著(zhù)力從投標階段入手做好人員及證書(shū)的配置。同時(shí)構建市場(chǎng)與人力暢通協(xié)調機制，建立了人員社保關(guān)系協(xié)同審批流程，建立了項目經(jīng)理持證情況臺賬。針對市政、投資人才短缺問(wèn)題，一方面多途徑引進(jìn)外部人才，截至目前已招錄“985、211”院校全日制研究生學(xué)歷的應屆畢業(yè)生進(jìn)行培養，后續將持續有計劃地引入市政、房建類(lèi)人才；另一方面加大內部人才培養，修訂《員工職數配備管理辦法》，對于新業(yè)務(wù)領(lǐng)域、新業(yè)務(wù)類(lèi)型的拓展型項目，就高配置項目人員，鼓勵項目培養專(zhuān)業(yè)人才，引導員工隨公司戰略方向發(fā)展，從而滿(mǎn)足公司未來(lái)在市政、投資等業(yè)務(wù)板塊的人才需求。
（2）未建立后備干部人才庫，人才梯隊建設乏力。
整改結果：未完成
整改情況：建立健全公司后備干部人才庫管理辦法，構建后備干部人才“選、育、用、管”培養鏈，優(yōu)化干部人才成長(cháng)路徑。目前已商定初步工作方案，擬啟動(dòng)后備人才梯隊建設工作，完成2支專(zhuān)業(yè)后備人才遴選，通過(guò)2～3年的時(shí)間，逐步建立起項目經(jīng)理、技術(shù)、工程、經(jīng)營(yíng)、運營(yíng)等全業(yè)務(wù)范圍的后備人才隊伍，打造梯次結構，為公司戰略目標的實(shí)現提供人才支撐。
（3）員工管理不規范。6名員工自2002年1月起待崗至今長(cháng)達21年，此問(wèn)題雖是四川場(chǎng)道與四川六建分離時(shí)的歷史遺留問(wèn)題，但至今未有效解決。
整改結果：基本完成
整改情況：建立公司《員工職數配備管理辦法》，著(zhù)力從源頭上減少待崗人數，明確員工因個(gè)人重大特殊原因無(wú)法上崗，需提交申請并經(jīng)班子會(huì )審議通過(guò)后作待崗處理。經(jīng)摸排，6名待崗人員為2002年前已存在的“兩不找”人員，預計2023年末退休3人，2024年末退休2人，2025年7月全部退休；因直接解除勞動(dòng)合同發(fā)生的經(jīng)濟補償金高于全部退休發(fā)生的薪酬總額，經(jīng)綜合研究，決定這6名人員繼續等待退休。同時(shí)，公司進(jìn)一步梳理人員待崗情況，嚴格區分待崗類(lèi)別，形成人員清退方案，并按方案執行清退工作。截至目前，已安排上崗9人，勸退1人。
（4）談話(huà)反映，四川場(chǎng)道“躺在行業(yè)優(yōu)勢的溫床上”過(guò)久，有的干部職工“優(yōu)越感”較強，對工作地點(diǎn)挑近嫌遠、對工程項目挑肥揀瘦，公司對此教育引導不足，隊伍整體凝聚力、戰斗力、向心力有待提升。
整改結果：未完成，長(cháng)期整改
整改情況：持續深化改革改制，通過(guò)對完善員工調動(dòng)強制性規定，深入開(kāi)展管理人員、項目經(jīng)理公開(kāi)競聘等方式，著(zhù)力破除員工“散懶”思想，激發(fā)企業(yè)內部競爭活力，為能干事、想干事、干成事的員工提供機會(huì )平臺。持續加強員工思想教育引導，一方面班子成員利用主題教育專(zhuān)題調研、講專(zhuān)題黨課及召開(kāi)業(yè)務(wù)工作會(huì )、半年經(jīng)濟運行分析會(huì )等機會(huì )，持續向員工宣講闡述公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展現狀及目標方向，引導員工緊跟公司發(fā)展步伐，保持與公司同心同德、上下同欲。另一方面圍繞“學(xué)習習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想”宣傳思想工作的使命任務(wù)，牢固樹(shù)立意識形態(tài)陣地，抓好網(wǎng)絡(luò )宣傳堅守輿論陣地，整合資源、凝聚力量；積極響應并“全員參與文化治企”，深入開(kāi)展企業(yè)文化調研，積極探索具有場(chǎng)道特色的企業(yè)文化建設之路，著(zhù)力從內容的供給側進(jìn)行“講好場(chǎng)道故事”策劃、表達方式創(chuàng )新和傳播渠道擴展，堅持文化引領(lǐng)，持續開(kāi)展“兩講”活動(dòng)，通過(guò)多維度講好場(chǎng)道故事，激發(fā)場(chǎng)道人干事創(chuàng )業(yè)激情，讓四川場(chǎng)道的“傳唱度”更高。上半年，公司原創(chuàng )歌曲《華西?華章》獲得集團“善建者杯?唱響華西”原創(chuàng )歌曲大賽金獎。
4.基層黨建工作存在薄弱環(huán)節方面。
（1）落實(shí)“四同步”“四對接”有差距。哈爾濱太平國際機場(chǎng)等7個(gè)項目黨支部成立時(shí)間晚于項目成立4個(gè)月以上。
整改結果：已完成
整改情況：對于哈爾濱太平國際機場(chǎng)等7個(gè)項目黨支部，已通過(guò)調整組織設置的方式進(jìn)行了規范調整。同時(shí)于7月份印發(fā)《關(guān)于加強黨支部規范化建設的實(shí)施意見(jiàn)》，進(jìn)一步落實(shí)“四同步”“四對接”要求，加強黨組織動(dòng)態(tài)管理，確保在項目滿(mǎn)足黨組織成立條件后，第一時(shí)間成立黨組織。
（2）黨建工作考核辦法5年未修訂，已不適應新要求。
整改結果：已完成
整改情況：進(jìn)一步規范基層黨組織黨建工作考核，結合實(shí)際修訂公司《基層黨組織負責人考核辦法》，通過(guò)定性述職評議和定量考核評分相結合方式，對基層黨組織書(shū)記抓黨建工作進(jìn)行考核，進(jìn)一步壓實(shí)了黨建工作責任，強化了考核結果應用。
（3）黨內政治生活不夠嚴肅。領(lǐng)導班子成員雙重組織生活會(huì )制度堅持不夠好；問(wèn)卷調查中，認為“部分存在”“公司各級黨組織中組織生活制度不規范、不正常、不嚴格，特別是‘三會(huì )一課’制度落實(shí)不好，支部生活隨意化、平淡化、簡(jiǎn)單化、娛樂(lè )化等現象”的占26.47%。
整改結果：基本完成，長(cháng)期堅持
整改情況：制定《關(guān)于加強黨支部規范化建設的實(shí)施意見(jiàn)》，進(jìn)一步明確基層黨組織落實(shí)“三會(huì )一課”、主題黨日等組織生活制度的要求，同時(shí)通過(guò)在線(xiàn)文檔形式，及時(shí)掌握和監督基層黨組織落實(shí)組織生活制度情況。修訂《基層黨組織黨建工作目標管理量化考評表》，持續強化對基層落實(shí)組織生活制度的檢查力度，并在日常工作中，加強對基層各黨組織主題黨日活動(dòng)的審核力度，對于不符合要求的活動(dòng)堅決予以否決。從日常管理級檢查情況看，公司各基層黨組織黨內政治生活執行情況較好。
（4）黨員教育管理不嚴格。存在“失聯(lián)”“空掛”黨員，且有黨員長(cháng)期缺席支部活動(dòng)。
整改結果：基本完成，長(cháng)期堅持
整改情況：開(kāi)展“失聯(lián)”“空掛”黨員清理工作，已完成清理2人，還剩4人未完成清理規范工作。加強黨員教育培養全覆蓋，出臺公司《2023—2026年黨員教育培訓工作計劃》，利用三年時(shí)間完成黨員輪訓；截至目前，已開(kāi)展黨員線(xiàn)下培訓1期，開(kāi)展線(xiàn)上全覆蓋培訓1次。督促各基層黨組織加強黨員教育管理，確保黨員按規定參加組織生活，對于長(cháng)期存在黨員缺席支部活動(dòng)的支部，給予通報提醒。
（5）《黨支部工作手冊》記錄不規范。抽查的四川場(chǎng)道機關(guān)第一黨支部、瀝青道面工程公司機關(guān)黨支部等6個(gè)黨支部均存在記錄信息不完整、記錄內容不詳實(shí)等問(wèn)題。
整改結果：未完成
整改情況：再次對《黨支部工作手冊》記錄提出要求，并對成都地區黨支部工作手冊進(jìn)行抽查，提出了整改要求。下一步將利用開(kāi)展黨務(wù)工作者培訓的機會(huì )，對支部手冊記錄等黨務(wù)實(shí)操內容進(jìn)行專(zhuān)題培訓。
（6）年薪制黨員黨費收繳不規范，存在不足額或者超額收繳黨費的情況。
整改結果：已完成
整改情況：已完成26名年薪制黨員黨費清查工作，對存在問(wèn)題的黨員黨費繳納進(jìn)行多退少補，其中，退回黨費1229元、補繳黨費5549元，并于9月開(kāi)始嚴格按照年薪制黨員黨費繳納標準收繳黨費。
（四）反饋問(wèn)題：落實(shí)巡視、審計等監督發(fā)現問(wèn)題和主題教育整改方面
1.部分問(wèn)題整改不徹底方面。
（1）公司黨委主動(dòng)認領(lǐng)2017年省委巡視反饋的41項問(wèn)題中，執行風(fēng)險抵押金制度不嚴格、竣工結算不及時(shí)、虧損項目治理不深入等6項問(wèn)題未整改到位。
整改結果：已完成
整改情況：一是針對執行風(fēng)險抵押金不嚴格問(wèn)題，結合實(shí)際修訂完善公司《工程項目風(fēng)險抵押金管理辦法》，規定允許職工使用房產(chǎn)、保函等方式補充繳納風(fēng)險抵押金，更加具有操作性；截至目前，當年新簽訂責任書(shū)項目全部實(shí)現風(fēng)險抵押金全額收繳。二是針對竣工結算不及時(shí)的問(wèn)題，堅持每季度召開(kāi)竣工結算及造價(jià)管理交流會(huì )，部署推進(jìn)竣工結算工作；今年合同金額大于1000萬(wàn)新竣工項目均簽訂竣工結算責任書(shū)，明確結算日期和目標；召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究結算項目提出的重難點(diǎn)問(wèn)題，為其提供切實(shí)可行的解決措施，推動(dòng)結算工作。三是針對虧損項目治理不深入問(wèn)題，通過(guò)推動(dòng)虧損項目分析模式逐步由項目層級主導轉向公司與項目相結合，使虧損分析與管理層級有效同步，不斷優(yōu)化、補齊各級管理漏洞；公司召開(kāi)“合肥虧損項目”反面典型案例解剖式調研座談會(huì )，全面深入分析合肥項目虧損原因，反思不足，總結經(jīng)驗。
（2）2020年集團審計提出的“項目責任書(shū)未簽訂”問(wèn)題至今未整改完畢。
整改結果：已完成
整改情況：針對“項目責任書(shū)未簽訂”問(wèn)題，公司已于2023年3月底補簽重慶江北國際機場(chǎng)西區機庫及站坪建設工程項目管理責任書(shū)，至此該問(wèn)題已整改完成。后續項目也將嚴格按照《四川省場(chǎng)道工程有限公司施工項目成本管理實(shí)施細則》文件規定簽訂責任書(shū)。
三、移交問(wèn)題線(xiàn)索和信訪(fǎng)件辦理情況
2023年4月20日，四川場(chǎng)道紀委收到集團黨委巡察組移交信訪(fǎng)件1件，信訪(fǎng)內容與此前四川場(chǎng)道紀委收到的駐華西集團公司紀檢監察組轉來(lái)信訪(fǎng)件（駐華西紀監信轉〔2023〕8號）中反映問(wèn)題一致。經(jīng)對問(wèn)題線(xiàn)索集體排查，并報經(jīng)公司黨委主要領(lǐng)導同意，決定對有關(guān)問(wèn)題線(xiàn)索采取初步核實(shí)的方式處置。四川場(chǎng)道紀委于2023年4月21日成立了初核組，初核組成立后，與集團黨委巡察組移交信訪(fǎng)件中載明的反映人取得了聯(lián)系，但反映人對信訪(fǎng)行為予以否認，故對此作匿名信訪(fǎng)處理。經(jīng)初核，基本查清有關(guān)問(wèn)題。2023年6月14日，經(jīng)四川場(chǎng)道紀委第三屆十五次（擴大）會(huì )議研究決定，對有關(guān)人員作出警示談話(huà)、提醒談話(huà)、由個(gè)人承擔超標準費用等處理，并制發(fā)監察建議書(shū)責令對有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行整改、要求有關(guān)部門(mén)完善相關(guān)制度，并對問(wèn)題線(xiàn)索予以了結。
2023年6月27日，公司黨委委員、紀委書(shū)記陳鑫對有關(guān)人員進(jìn)行了警示談話(huà)和提醒談話(huà)。2023年6月28日，公司收到有關(guān)人員上交的應由個(gè)人承擔的超標準費用28898元。公司綜合管理中心制定并于2023年8月15日發(fā)布了《四川省場(chǎng)道工程有限公司辦公和住宿用房管理辦法》（川場(chǎng)道發(fā)〔2023〕76號）。
四、下一步整改工作安排
（一）加強思想認識，持續抓好整改。場(chǎng)道公司黨委將繼續聚焦全面從嚴治黨要求，履行主體責任，不斷強化責任擔當，層層傳導工作壓力，在前一階段整改工作的基礎上，堅持勁頭不松、力度不減、標準不降，繼續大力推進(jìn)整改工作，確保各項整改任務(wù)按期完成。同時(shí)要把整改融入日常工作常抓不懈，對在工作中出現的新情況、新任務(wù)，要以此次巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)的要求，持續抓好整改。
（二）建強督導機制，確保整改成效。建立巡察整改問(wèn)題督促檢查制度，按照整改工作臺賬，采取動(dòng)態(tài)管理、臺賬推進(jìn)、對賬銷(xiāo)號的辦法嚴格落實(shí)整改，對已完成整改的問(wèn)題，做到完成一項銷(xiāo)號一項，對基本完成整改的21項問(wèn)題和未完成的8項問(wèn)題，充分發(fā)揮“再監督”職責，做到定期督導，跟蹤限時(shí)辦結。每年底前開(kāi)展巡察反饋問(wèn)題整改工作“回頭看”，持續鞏固整改成果，堅決防止整改過(guò)的問(wèn)題反彈回潮；對需要長(cháng)期堅持的整改任務(wù)，持之以恒，常抓不懈，持續抓好貫徹落實(shí)。
（三）注重長(cháng)效實(shí)效，提升管理水平。針對反饋的問(wèn)題和意見(jiàn)建議，深刻查找存在問(wèn)題的根源，找準解決的辦法，建立健全各類(lèi)規章制度，堵塞制度漏洞，不斷鞏固和擴大整改成果，形成相互銜接、相互配套的長(cháng)效機制。認真反思總結，堅持抓整改與抓發(fā)展相統一，把整改成果轉化為推動(dòng)發(fā)展的實(shí)際成效，讓整改過(guò)程成為提高黨員干部凝聚力、戰斗力、創(chuàng )新力的過(guò)程，成為促進(jìn)作風(fēng)轉變的過(guò)程，激勵廣大黨員干部以一刻不能放松的緊迫感，推動(dòng)各項工作全面開(kāi)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話(huà)028-83310558；郵政信箱成都市金牛區星輝中路16號星輝大廈3樓；電子郵箱sccdrlb@126.com。
中共四川省場(chǎng)道工程有限公司委員會(huì )
2023年12月21日
